重要内容提示
      ●会议召开时间：2013年4 月12 日
      ●股权登记日：2013年4 月08 日
      ●会议召开地点：重庆市南岸区正联大厦会议室
      ●会议方式：现场投票与网络投票相结合
      ●是否提供网络投票：是
      公司将于2013 年4 月12 日以现场表决与网络投票相结合方式召开重庆市迪马实业股份有限公司2012 年年度股东大会，具体会议安排如下：
一、召开会议的基本情况：
      （一）股东大会届次：2012年度股东大会
      （二）会议召集人：公司董事会
      （三）会议召开的日期、时间
      1、现场会议开始时间：2013年4月12日（星期五）14：00
      2、网络投票时间：2013年4月12日（星期五）9：30-11：30，13：00-15：00
      （四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合网络投票公司选择通过上海证券交易所交易系统平台进行网络投票并统计。
      （五）会议地点
      重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼会议室。
二、会议审议事项：
      （一）《2012年度董事会工作报告》；
      （二）《2012年度监事会工作报告》；
      （三）《2012年财务决算报告》；
      （四）《2012年利润分配预案》；
      （五）《关于聘请会计师事务所的议案》；
      （六）《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》；
      （七）《关于公司2012年度董事、监事及高管薪酬的议案》；
      （八）《关于公司换届选举公司董事的议案》；
      （九）《关于公司换届选举公司监事的议案》；
      （十）《关于公司向控股股东拆借资金的议案》；
      （十一）《关于修改<公司章程>的议案》。
      上述议案已经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，具体内容详见2013年3月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
      议案八、议案九将采用累积投票方式表决， 议案十一为特别决议议案。
三、会议出席对象：
      1、截止2013 年4 月08 日15：00 时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。
      2、公司董事、监事、高级管理人员。
      3、本公司聘请的律师和其他人员。
四、现场会议预登记方法
      1、股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
       （1）自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。
       （2）法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。
       1）异地股东可以以信函或传真方式登记。
       2）登记时间：2013年4月10日9:00-18:00。
       3）登记地点：重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼公司证券部。
       4）会议登记联系人：易琳、童永秀
       5）联系电话：023-89021876、89021877；传真：023-89021878
五、其他事项
      3、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
      4、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
      5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
      特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司
2013 年4 月8 日