| 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
重要内容提示
●股东大会召开日期：2013年10月08 日
●股权登记日：2013年09月24 日
●是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况：
（一）股东大会届次：2013年第四次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
1、现场会议开始时间：2013年10月08日（星期二）14：00
2、网络投票时间：2013年10月08日（星期二）9：30-11：30，13：00-15：00
（四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票公司选择通过上海证券交易所交易系统平台进行网络投票并统计。
（五）会议地点
重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼会议室。
（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务
公司股票涉及融资融券、转融通业务的，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。
二、会议审议事项：
（一）《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
（二）《关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案（修 订）》；
1、发行股份的种类和面值；
2、发行方式；
3、发行对象；
4、认购方式；
5、标的资产；
6、标的资产的定价依据及交易价格；
7、发行股份的定价基准日及发行价格；
8、发行数量；
9、本次发行股份的限售期及上市安排；
10、标的资产自评估基准日至交割完成日期间的损益安排；
11、上市地点；
12、本次发行前滚存未分配利润的共享；
13、募集配套资金的用途；
14、本次发行决议的有效期。
（三）《关于<重庆市迪马实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 (草案)>及摘要的议案》；
（四）《关于公司与东银控股、华西集团及华西同诚签订<非公开发行股份购买资产协议>及<非公开发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》；
（五）《关于公司与东银控股签订<非公开发行股份购买资产的利润预测补偿协议>的议案》；
（六）《关于提请股东大会同意东银控股免于以要约方式增持公司股份的议案》；
（七）《关于授权公司董事会全权办理本次公司重大资产重组有关事宜的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第九次会议、第十次会议审议通过，具体内 容详见2013年8月28日、2013年9月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
议案二至议案六为特别决议议案。
三、会议出席对象：
1、截止2013 年09 月24 日15：00 时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师和其他人员。
四、现场会议预登记方法
1、股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。
（2）法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。
1）异地股东可以以信函或传真方式登记。
2）登记时间：2013年09月26日9:00-18:00。
3）登记地点：重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼公司证券部。
4）会议登记联系人：张爱明、童永秀
5）联系电话：023-89021876、89021877；传真：023-89021878
五、其他事项
3、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
4、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司
二○一三年九月十七日
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