| 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 |
重要内容提示
●会议召开时间：2013 年 07 月 09 日
●股权登记日：2013 年 07 月 03 日
●会议召开地点：重庆市南岸区正联大厦 21 楼会议室
●会议方式：现场投票
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
公司董事会将于 2013 年 07 月 09 日以现场表决方式召开重庆市迪马实业股份有限公司2013年第二次临时股东大会，具体会议安排如下：
1、会议时间：2013 年 07 月 09 日（星期二）上午 10:00 时
2、会议地点：重庆市南岸区南城大道 199 号正联大厦会议室
3、会议召开方式：现场非网络投票
二、会议审议事项
| 序号 |
提议内容 |
是否为特别决议事项 |
| 1 |
关于增加向金融机构申请授信额度的议案 |
否 |
| 2 |
关于公司为所属子公司提供担保额度调整的议案 |
否 |
三、会议出席对象
(1) 2013 年 07 月 03 日下午收市时，在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；股权登记日在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。
四、参会方法
(1) 登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡登记；外地股东可以通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到传真为准。
(2) 登记时间：2013 年 07 月 05 日上午 9:00-11:30. 下午 2:00-5:00
(3) 登记地点：本公司证券部
联系地址：重庆市南岸区南城大道 199 号 21 楼 邮编：400060
联系电话：023-89021876 、89021877
传 真：023-89021878
联 系 人：张爱明、童永秀
五、其他事项
会期相关食宿及交通自理。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
二○一三年六月二十一日
