重庆市迪马实业股份有限公司董事会于 2013 年 4 月 10 日以电话和传真方式发出关于召开公司第五届董事会第一次会议的通知，并于 2013 年 4 月 12 日以现场方式在重庆市南岸区南城大道 199 号正联大厦公司会议室召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经各位董事审议并书面方式表决，形成如下决议：
      一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》
      同意选举向志鹏先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。
      本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      二、审议并通过了《关于聘请公司总经理的议案》
      根据董事长的提名，董事会聘任易琳女士为总经理，任期三年。
      本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      三、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
      根据董事长的提名，董事会聘任张爱明先生为公司董事会秘书，任期三年。
      本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      四、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
      根据董事长的提名，同意聘任童永秀女士为公司证券事务代表，任期三年。
      本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      五、审议并通过了《关于聘请公司其他高级管理人员的议案》
      根据总经理提名， 同意聘任方勇先生、 张顶云先生为公司副总经理， 张爱明先生为公司财务总监，任期三年。
      本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      六、审议并通过了《关于换选公司董事会专门委员会的议案》
      同意公司董事会换届选举审计委员会的成员为潘建华、但小龙、 向志鹏，召集人为潘建华；换届选举董事会薪酬与考核委员会成员为但小龙、潘建华、 向志鹏，召集人为但小龙；换届选举董事会提名委员会成员为向志鹏、潘建华、易琳，召集人为向志鹏；换届选举董事会战略委员会成员为向志鹏、但小龙、易琳，召集人为向志鹏。
      本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      七、审议并通过了《关于日常关联交易的议案》
      同意控股股东重庆东银控股集团公司全资子公司重庆新东原物业管理有限公司为公司及控股公司的工业用房、 办公用房及开发楼盘提供服务。 服务费的支付标准及金额的定价原则和定价依据均按照市场价格做参考，协议定价执行。 服务期限为公司董事会决议生效的一年内， 服务费用不超过 20,000,000 元。 （具体内容详见《日常关联交易公告》（临 2013-023 号）
      该议案关联董事向志鹏回避表决。
      本议案 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
      特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司
二○一三年四月十二日

附件二：简历
      向志鹏：37 岁，男，本科学历，高级会计师。曾任重庆东银控股集团有限公司财务管理部副经理、江苏江淮动力股份有限公司总经理助理兼结算中心主任、 公司财务总监、江苏江淮动力股份有限公司财务总监。现任重庆东银控股集团有限公司董事兼副总裁。
      易琳：女，41 岁，硕士学位，高级会计师、注册会计师、房地产估价师、资产评估师。曾任重庆天健会计师事务所审计二部经理、 重庆东银控股集团有限公司财务部经理。现任公司副总经理兼董事会秘书。
      张爱明：男，39岁，硕士学位，注册会计师、注册内部审计师、会计师，曾就职于万科企业股份有限公司；上海长甲置业有限公司财务总监；森隆控股集团有限公司财务总监；现任公司财务总监。
      方勇：方勇：男，41岁，大学本科，工程师。曾任重庆协信集团工程部副经理、重庆申基集团工程管理部经理。现任重庆东原房地产开发有限公司总经理。
      张顶云：男，43岁，本科学历，南开大学EMBA在读研究生，工程师。曾任广西柳工挖掘机公司副总经理，柳工薄板件公司总经理，柳工装载机事业部副总经理，天津柳工总经理。现任迪马工业有限责任公司总经理。
      童永秀：女，47 岁，研究生，历任重庆市迪马实业股份有限公司证券投资部经理、证券事务代表。