重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2013年07月01日以电话和传真方式发出关于召开公司第五届董事会第五次会议的通知，并于2013年07月04日以通讯方式在重庆市南岸区南城大道199号正联大厦公司会议室召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经各位董事审议并书面方式表决通过了《关于控股子公司对外投资及关联交易的议案》 ：
      同意公司控股子公司重庆东原房地产开发有限公司（以下简称：“东原地产”）与郑州致方置业有限公司（以下简称：“郑州致方”）共同出资设立新公司成都致方置业有限公司（以工商核准名称为准）（下称“成都致方”）。鉴于公司控股股东重庆东银控股集团有限公司之全资子公司重庆国展房地产开发有限公司参股持有郑州致方25%的股权，故东原地产与郑州致方共同出资新设成都致方构成关联交易。
      关联董事向志鹏、贾浚对该议案回避表决。
      该议案具体内容请详见《关于控股子公司对外投资及关联交易的公告》（临2013-034号）
      本议案3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
      特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司
二○一三年七月四日