重庆市迪马实业股份有限公司董事会于 2013 年 8 月 12 日以电话和传真方式发出关于召开公司第五届董事会第八次会议的通知， 并于 2013 年 8 月 20 日以通讯方式在重庆市南岸区南城大道 199 号正联大厦公司会议室召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长向志鹏先生主持。会议经审议并形成如下决议：
      一、审议并通过了《公司2013年半年度报告》及其摘要
      本议案 5 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
      二、审议并通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
      具体内容请详见《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2013-52号）
      本议案 5 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
      特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会
二○一三年八月二十日