重要内容提示：
●本次会议未有否决提案的情况
●本次会议召开前未存在补充提案的情况
一、会议召开情况和出席情况
(一) 会议召开情况
1、现场会议召开时间：2013年4月12日下午14点00分
网络投票时间为：2013年4月12日9:30-11:30，13:00-15:00
2、会议地点：重庆市南岸区南城大道199号正联大厦会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、会议召集：公司董事会
5、会议主持：董事长贾浚
(二)会议出席情况
出席会议的股东和代理人人数 35
所持有表决权的股份总数（股） 285,925,496
占公司股份总数的比例（%） 39.71
1、参加现场会议的股东及股东代理人 1
所持有表决权的股份数（股） 273,712,692
占公司股份总数的比例（%） 38.02
2、参加网络投票的股东 34
所持有表决权的股份数（股） 12,212,804
占公司股份总数的比例（%） 1.70
(三)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》
2
等有关法律、法规和规范性文件的规定。
(四)会议由公司董事会召集，董事长贾浚先生主持会议，公司 5 名董事、3 名监事、董事
会秘书及其他高管人员出席了本次会议。
二、提案审议情况
会议以现场计名投票表决和网络投票表决相结合的方式逐项审议如下决议：
（一）审议并通过了《2012 年度董事会工作报告》
议案
序号
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
1 285,129,196 99.72 511,100 0.18 285,200 0.10 是
（二）审议并通过了《2012 年度监事会工作报告》
议案
序号
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
2 285,106,996 99.71 530,300 0.19 288,200 0.10 是
（三）审议并通过了《2012 年财务决算报告》
议案
序号
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
3 285,106,996 99.71 511,100 0.18 307,400 0.11 是
（四）审议并通过了《2012 年利润分配预案》
经立信会计师事务所审计，公司母公司2012度实现的净利润40,637, 602.59元，根据公司
章程规定，提取10%的法定盈余公积金计4,063,760.26元，加上年初未分配利润213,220,151.92
元，减2011年度已分配利润7,200,000元，本次可供分配的利润为242,593,994.25元。
根据公司未来发展情况和股东回报现状，并结合公司现金流量，现提议以 2012 年末总股
本 720,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 0.3 元（含税）进行分配，共
分配利润 21,600,000 元，结余部分至下年度分配。
议案
序号
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
4 285,106,996 99.71 511,100 0.18 307,400 0.11 是
（五）审议并通过了《关于聘请会计师事务所的议案》
3
同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度审计机构，年度审计费
用 100 万元。
议案
序号
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
5 285,106,996 99.71 511,100 0.18 307,400 0.11 是
（六）审议并通过了《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》
同意授权公司及控股子公司经营层在未来一年内，根据市场情况择机增加土地储备，土
地出让金总额在人民币 500,000 万元内。
议案
序号
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
6 285,106,996 99.71 511,100 0.18 307,400 0.11 是
（七）审议并通过了《关于公司 2012 年度董事、监事及高管薪酬的议案》
同意公司根据 2012 年度工作目标及年度绩效考核情况确定公司除独立董事外的在公司
领取报酬的董事、监事、高管人员的年度报酬总额共计 291.5 万元；独立董事年度薪酬共计
10 万元。
议案
序号
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
7 285,106,296 99.71 511,100 0.18 308,100 0.11 是
（八）审议并通过了《关于公司换届选举公司董事的议案》
同意公司董事会选举贾浚、易琳、向志鹏为第五届董事会董事；选举潘建华但小龙为第
五届董事会独立董事。
1、累计投票选举贾浚为公司董事。
议案序号 投票票数 票数占有效表决权
比例
是否通过
8.1 282,971,891 98.95 是
2、累计投票选举易琳为公司董事。
议案序号 投票票数 票数占有效表决权
比例
是否通过
8.1 282,971,891 98.95 是
3、累计投票选举向志鹏为公司董事。
4
议案序号 投票票数 票数占有效表决权
比例
是否通过
8.1 282,971,891 98.95 是
4、累计投票选举潘建华为公司独立董事。
议案序号 投票票数 票数占有效表决权
比例
是否通过
8.1 282,971,891 98.95 是
5、累计投票选举但小龙为公司董事。
议案序号 投票票数 票数占有效表决权
比例
是否通过
8.1 282,971,891 98.95 是
（九）审议并通过了《关于公司换届选举公司监事的议案》
同意公司监事会选举崔卓敏、潘川为本公司第五届监事会股东代表监事；公司职工代表
民主选举彭文红女士为职工代表监事。
1、累计投票选举崔卓敏为公司监事。
议案序号 投票票数 票数占有效表决权
比例
是否通过
9.1 280,795,091 98.20 是
2、累计投票选举潘川为公司监事。
议案序号 投票票数 票数占有效表决权
比例
是否通过
9.2 280,795,091 98.20 是
（十）审议并通过了《关于公司向控股股东拆借资金的议案》
同意在资金使用费用不高于银行同期贷款利率的情况下，控股股东重庆东银控股集团有
限公司及其关联方拆借予公司及公司控股子公司资金总额不超过 80,000 万元。
关联股东重庆东银控股集团有限公司回避该议案的表决。
5
议案
序号
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
10 11,393,604 93.29 511,100 4.18 308,100 2.53 是
（十一）审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
议案
序号
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
11 285,106,296 99.71 511,100 0.18 308,100 0.11 是
三、律师见证情况
重庆志平律师事务所律师邓永、张巍出席了本次股东大会，认为本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议所通过的决议合法有
效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议
2、法律意见书
特此公告!

重庆市迪马实业股份有限公司
二○一三年四月十二日